Alle Informationen zu:

Name	L'orchidee Specials LTD
Adresse	Opus Restructuring Llp 1 Radian Court Knowlhill Milton Keynes MK5 8PJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07127396 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2018
Branche (ÖNACE)	10710 - Herstellung von Backwaren (ohne Dauerbackwaren) 46360 - Großhandel mit Zucker, Süßwaren und Backwaren 47240 - Einzelhandel mit Back- und Süßwaren
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Dayub, Elias Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 12.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Garcia Valera, Daniel Eduardo Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 11.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Dayub, Elias Jose Knowlhill, Milton Keynes, Buckinghamshire Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2010 Geburtsdatum: 12.1982 Beschäftigung: Hospitality Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

Garcia Valera, Daniel Eduardo Knowlhill, Milton Keynes, Buckinghamshire Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2010 Geburtsdatum: 11.1981 Beschäftigung: Chef Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Venezuelan

Alle Informationen zu:

L'orchidee Specials LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (2)