Name |
Asia Benfleet LTD |
Adresse |
261 High Road Benfleet Essex SS7 5HA
|
VAT ID (UID-Nummer) |
|
UID Status
|
aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
|
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
USt-Registrierungs-Datum
Das hier angezeigte Datum des Beginns der Umsatzsteuer-Registrierung wird von der UID-Suche durch ständiges Überwachen des USt-Registrierungs-Statuses aufgezeichnet.
Es ist nicht das genaue Datum, liegt stets nach dem eigentlichen Umsatzsteuer-Registrierungs-Datum, in gewissen Fällen sogar einige Monate. In anderen Fällen kann es aber auch eine sehr präzise und nützliche Auskunft darüber geben, ab wann eine USt-ID-Nummer als gültig bei den Behörden aufgeschienen ist.
|
7. Dezember 2020
|
Firmenbuch-Nummer |
12103264 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
|
Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
|
FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Khan, Ali
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.01.2024
Geburtsdatum: 05.1966
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Khan, Muhammad Waheed Ali
Status:
Inaktiv
Eintragung: 15.07.2019
Löschung: 30.01.2024
Geburtsdatum: 01.1996
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Khan, Ali Abbas
Benfleet, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.01.2024
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Kahn, Muhammad Waheed Ali
Benfleet, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 15.07.2019
Löschung: 30.01.2024
Geburtsdatum: 01.1996
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British