Alle Informationen zu:

Name	Elephant Systems Limited
Adresse	7 Ashville Avenue Eaglescliffe Stockton On Tees TS16 9AU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15034771 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	28. Juli 2023
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 28. April 2025
Branche (ÖNACE)	71122 - Ingenieurbüros
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Cairns, Paul Robert Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2023 Geburtsdatum: 11.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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De Gunzbourg, Dimitri David Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2023 Geburtsdatum: 10.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Roman, Luis Miguel Guillan Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2023 Geburtsdatum: 09.1974 Art der Kontrolle

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Officers (3)

Quelle: Companies House

Cairns, Paul Robert Eaglescliffe, Stockton On Tees, Cleveland, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2023 Geburtsdatum: 11.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

De Gunzbourg, Dimitri David 13007, Marseille, France Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2023 Geburtsdatum: 10.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Roman, Luis Miguel Guillan 36203, Vigo, Spain Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2023 Geburtsdatum: 09.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Charge Offshore Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2024 Companies House Nummer: 15710470 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

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Elephant Systems Limited

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