Alle Informationen zu:

Name	BHS Superstore LTD
Adresse	Unit 5, Freehold Industrial Centre Amberley Way Hounslow TW4 6BX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14194886 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Kalra, Savinder Singh Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2022 Geburtsdatum: 08.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Singh, Bhopinder Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2022 Geburtsdatum: 12.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Singh, Harpreet Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2022 Geburtsdatum: 02.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Kalra, Savinder Singh Northolt, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2022 Geburtsdatum: 08.1974 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Singh, Bhopinder Hounslow, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2022 Geburtsdatum: 12.1978 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Singh, Harpreet Hounslow, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2022 Geburtsdatum: 02.1972 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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