| Name |
Empath Limited |
| Adresse |
3rd Floor, 120 Baker Street
London
W1U 6TU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12571534 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 24. April 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
94120 - Berufsorganisationen
99000 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Koveshnikov, Vladimir
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.04.2020
Geburtsdatum: 06.1976
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Kalatsevich, Dzmitry
Ivanovo, Brest Region, Belarus
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.04.2020
Rolle: Secretary
Koveshnikov, Vladimir
Moscow, Russia
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.04.2020
Geburtsdatum: 06.1976
Beschäftigung: Private Entrepreneur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Russia
Nationalität: Russian