Alle Informationen zu:

Name	Codify Holdings Limited
Adresse	Johnstone House 52-54 Rose Street Aberdeen AB10 1UD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	SC472334 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	dissolved
Vorherige Namen	Codify Investments Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Sword Charteris Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2020 Companies House Nummer: 08964060 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Griffiths, Julia Mary Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.03.2020 Geburtsdatum: 08.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Griffiths, Mark John Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.03.2020 Geburtsdatum: 02.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Bruce, David Aberdeen, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2020 Geburtsdatum: 09.1968 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Mottard, Jacques Francois L.8399, Windhof, Luxembourg Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2020 Geburtsdatum: 04.1952 Beschäftigung: Chairman & Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Norgate, Philip Neil Brentford, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2020 Geburtsdatum: 09.1973 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British