Alle Informationen zu:

Name	SAR London Group LTD
Adresse	649 High Road London N17 8AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13797250 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. Dezember 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46342 - Großhandel mit Getränken 46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Bozdag, Ali Riza Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2021 Geburtsdatum: 04.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Forookhi, Rahim Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2021 Geburtsdatum: 12.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Sheikh, Shahbaz Ali Amjad Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2021 Geburtsdatum: 05.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Amjad, Shahbaz Ali Status: Inaktiv Eintragung: 13.12.2021 Löschung: 22.12.2021 Geburtsdatum: 05.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bozdag, Ali Riza London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2021 Geburtsdatum: 04.1966 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Turkish

Forookhi, Rahim London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2021 Geburtsdatum: 12.1962 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Turkish

Sheikh, Shahbaz Ali Amjad London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2021 Geburtsdatum: 05.1949 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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