| Name |
Mylodge Limited |
| Adresse |
1 Angel Court
Pall Mall
SW1Y 6QF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 02591695 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Cardash, Richard David
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.06.2016
Geburtsdatum: 11.1945
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Cardash, Jaqueline
Status:
Inaktiv
Eintragung: 30.06.2016
Löschung: 26.02.2020
Geburtsdatum: 01.1946
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Cardash, Jacqueline Sara
Boldre, Lymington, Hampshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.03.2003
Geburtsdatum: 01.1946
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Cardash, Richard David
Boldre, Lymington, Hampshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.03.2003
Geburtsdatum: 11.1945
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
134 Battersea Heights Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.03.2019
Companies House Nummer: 11910660
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%