Alle Informationen zu:

Name	Blackburn With Darwen and Bolton Phase 2 (Refico) Limited
Adresse	3 More London Riverside London SE1 2AQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12168467 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Blackburn With Darwen And Bolton Phase 2 Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.08.2019 Companies House Nummer: 07385642 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Lewis, William Edward London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2021 Geburtsdatum: 06.1979 Beschäftigung: Investment Director/solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Savjani, Kalpesh London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2019 Geburtsdatum: 04.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mattinson, Marie Louise London, England Status: Inaktiv Eintragung: 21.08.2019 Löschung: 09.10.2020 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ward, Daniel Colin London, England Status: Inaktiv Eintragung: 21.08.2019 Löschung: 17.10.2019 Beschäftigung: Director, Investment Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Blackburn With Darwen and Boltonp Hase 2 LTD Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2019 Companies House Nummer: 07385656 Art der Kontrolle