Alle Informationen zu:

Name	DMN Group Limited
Adresse	26 Park Rose Industrial Estate Middlemore Road Smethwick West Bromwich B66 2DZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11844591 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Chadaway, Nicholas Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2019 Geburtsdatum: 03.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Spencer, Desrene Ann Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2019 Geburtsdatum: 05.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Chadaway, Nicholas Smethwick, West Bromwich, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2019 Geburtsdatum: 03.1978 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Spencer, Desrene Anne Smethwick, West Bromwich, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2019 Geburtsdatum: 05.1970 Beschäftigung: Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

DMN Business Support Service S Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2023 Companies House Nummer: 14826270 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

DMN Fleet Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2023 Companies House Nummer: 14826322 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

DMN Logistics LTD Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2019 Companies House Nummer: 07366024 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

DMN Rapid Logistics Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2023 Companies House Nummer: 14826301 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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