Name |
Swish Fibre Limited |
Adresse |
13-15 Salisbury Place London W1H 1FJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
USt-Registrierungs-Datum
Das hier angezeigte Datum des Beginns der Umsatzsteuer-Registrierung wird von der UID-Suche durch ständiges Überwachen des USt-Registrierungs-Statuses aufgezeichnet.
Es ist nicht das genaue Datum, liegt stets nach dem eigentlichen Umsatzsteuer-Registrierungs-Datum, in gewissen Fällen sogar einige Monate. In anderen Fällen kann es aber auch eine sehr präzise und nützliche Auskunft darüber geben, ab wann eine USt-ID-Nummer als gültig bei den Behörden aufgeschienen ist.
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6. August 2018
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Ende der Umsatzsteuer Registrierung
USt-De-Registrierungs-Datum
Das hier angezeigte Datum des Endes der Umsatzsteuer-Registrierung wird von der UID-Suche durch ständiges Überwachen des USt-Registrierungs-Statuses aufgezeichnet.
Es ist nicht das genaue Datum, liegt stets nach dem eigentlichen Umsatzsteuer-De-Registrierungs-Datum, in gewissen Fällen sogar einige Monate. In anderen Fällen kann es aber auch eine sehr präzise und nützliche Auskunft darüber geben, ab wann eine USt-ID-Nummer als ungültig bei den Behörden aufgeschienen ist.
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10. Oktober 2022
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Firmenbuch-Nummer |
11486930 Companies House Eintrag ansehen |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (7)
Quelle: Companies House
GB
Fern Networks Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.06.2023
Companies House Nummer: 14719083
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Becom Investment Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 21.06.2019
Löschung: 17.12.2019
Companies House Nummer: 09687960
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Fern Fibre Trading Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.12.2019
Löschung: 05.06.2023
Companies House Nummer: 12361672
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Goulden, Alistair John
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.07.2018
Löschung: 21.06.2019
Geburtsdatum: 04.1967
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Goulden, Andrew Paul
Status:
Inaktiv
Eintragung: 22.11.2018
Löschung: 21.06.2019
Geburtsdatum: 01.1957
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Nolan, Conor Henry
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.07.2018
Löschung: 21.06.2019
Geburtsdatum: 12.1976
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Swish Management Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.12.2019
Löschung: 17.12.2019
Companies House Nummer: 12293354
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (3)
Quelle: Companies House
Finnegan, Jarlath Martin
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.07.2023
Geburtsdatum: 08.1978
Beschäftigung: Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Irish
Mcgregor, Graham Rex
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.07.2023
Geburtsdatum: 01.1977
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Canadian
Octopus Company Secretarial Services Limited,
London, England, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.01.2021
Rolle: Secretary
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)
GB
SFP Fibre Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.12.2021
Companies House Nummer: 13810621
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Swish Fibre Networks Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.07.2020
Companies House Nummer: 12757642
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Swish Fibre Services Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.06.2019
Companies House Nummer: 12040248
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Swish Fibre Yorkshire Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.12.2021
Companies House Nummer: 13791334
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Infraconnex LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 02.09.2021
Löschung: 07.03.2024
Companies House Nummer: 13599736
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors