Alle Informationen zu:

Name	Chinastone Consulting and Investment Services UK Limited
Adresse	Kemp House 160 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12363229 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. Dezember 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Cao, Zhaoxia London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2019 Geburtsdatum: 01.1973 Beschäftigung: Consultant, Partner Of A Chinese Consult Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Wu, Ting London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2019 Geburtsdatum: 06.1981 Beschäftigung: Consultant, Partner Of A Chinese Consult Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Zhang, Wenfeng London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2019 Geburtsdatum: 10.1979 Beschäftigung: Consultant, Ceo & Partner Of A Chinese C Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Zheng, Veronica Qiu C London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2019 Geburtsdatum: 12.1973 Beschäftigung: Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

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