| Name |
Urbanpro Capital LTD |
| Adresse |
Dept 2863, 196 High Road
Wood Green
London
N22 8HH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12542113 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 1. April 2020
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
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| Branche (ÖNACE) | 18203 - Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern
62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
70229 - Unternehmensberatung
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Pit, Yevhenii
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.07.2022
Geburtsdatum: 11.1991
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Harazha, Vitalii
Status:
Inaktiv
Eintragung: 02.06.2021
Löschung: 06.07.2022
Geburtsdatum: 10.1990
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
GB
Urbanpromotion Llc
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.04.2020
Löschung: 02.06.2021
Companies House Nummer: 00000293
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Pit, Yevhenii
Kropivnitskii, Kirovohradska Area, Ukraine
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2020
Geburtsdatum: 11.1991
Beschäftigung: Head Media Content Developer, Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Ukraine
Nationalität: Ukrainian