Alle Informationen zu:

Name	Gentlemen Capital LTD
Adresse	71-75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13832468 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	6. Jänner 2022
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	58290 - Verlegen von sonstiger Software 62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Dan, Cristian Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2022 Geburtsdatum: 04.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Dan, Stelian Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2022 Geburtsdatum: 03.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mendea, Dan-Marius Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2022 Geburtsdatum: 11.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Dan, Cristian Satu Mare, Romania Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2022 Geburtsdatum: 04.1993 Beschäftigung: Technical Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Romania Nationalität: Romanian

Dan, Stelian Satu Mare, Romania Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2022 Geburtsdatum: 03.1995 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Romania Nationalität: Romanian

Dan, Stelian Satu Mare, Romania Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2022 Rolle: Secretary

Mendea, Dan-Marius Popesti-Leordeni, Ilfov, Romania Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2022 Geburtsdatum: 11.1986 Beschäftigung: Cio Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Romania Nationalität: Romanian

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