| Name |
Syrianaurmston LTD |
| Adresse |
167-169 5th Floor
Great Portland Street
London
W1W 5PF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12979447 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
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| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | dissolved
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| Vorherige Namen | Lara Food LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Hamwy, Ahmed
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.10.2020
Geburtsdatum: 01.1975
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Maher, Mohamed
Status:
Inaktiv
Eintragung: 28.10.2020
Löschung: 05.06.2023
Geburtsdatum: 03.1991
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Maher, Ahmed
Great Portland Street, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.07.2023
Geburtsdatum: 07.1984
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Syrian
Hamwy, Ahmed
Urmston, Manchester, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 12.07.2021
Löschung: 15.12.2023
Geburtsdatum: 01.1975
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Syrian