Alle Informationen zu:

Name	1718 Holdings Limited
Adresse	6th Floor Amp House Dingwall Road Croydon CR0 2LX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11774884 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	64306 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Azad, Mohammad Abulkalam Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2019 Geburtsdatum: 11.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Muquith, Mohammed Abdul Status: Inaktiv Eintragung: 18.01.2019 Löschung: 27.04.2021 Geburtsdatum: 01.1946 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Azad, Mohammad Abulkalam Dingwall Road, Croydon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2019 Geburtsdatum: 11.1994 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rob, Mohammed Abdul Dingwall Road, Croydon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2022 Geburtsdatum: 07.1976 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wajid, Mohammed Abdul Dingwall Road, Croydon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2022 Geburtsdatum: 09.1981 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Eurocross Frozen Foods (London) LTD Status: Aktiv Eintragung: 05.02.2023 Companies House Nummer: 06240922 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Alle Informationen zu:

1718 Holdings Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)