| Name |
Stron Legal Services Limited |
| Adresse |
Stron Legal, The Clubhouse St James
8 St James's Square, St James's
London
SW1Y 4JU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05514684 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
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| Gründungsdatum | 20. Juli 2005
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| Jahresabschluss | DORMANT
nächster Jahresabschluss fällig bis 30. September 2023
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 99999 - Dormant Company
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Zangenberg, Claes Michel Simonsen
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 05.1976
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Formir Group Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 27.06.2017
Companies House Nummer: 00021130
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Zangenberg, Claes Michel Simonsen
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 27.06.2017
Geburtsdatum: 05.1976
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Micallef, Brian
St.julians, Malta
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.05.2014
Geburtsdatum: 04.1961
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Malta
Nationalität: Maltese
Stron House Limited,
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.06.2022
Rolle: Secretary