| Name |
Автономная Некоммерческая Организация Социо-Культурный Центр Реализации Проектов И Инициатив Фолк-МолодостьANO Folk-Youth (übersetzter Name) |
| Adresse |
115522, Город Москва, Москворечье Улица, Дом 4, Корпус 3, Квартира 82 115522 Moscow City Street Moskvorechye Building 4 Building 3 Apartment 82 (übersetzte Adresse) |
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INN (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| FB Name |
АНО Фолк-Молодость
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| FB Adresse |
115522 Москва Город Улица Москворечье Дом 4Корпус 3 Квартира 82
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| Firmenbuch-Nummer |
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| Vorherige Namen | АНО Фолк-МолодостьANO Folk-Molodost′ |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |