Alle Informationen zu:

Name	Monnow Street Residents Management Company Limited
Adresse	116 - 118 Monnow Street Monmouth NP25 3EQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11840193 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2023
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

David, Francesca Louise Status: Aktiv Eintragung: 27.08.2019 Geburtsdatum: 01.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Mcgregor, Joy Patricia Status: Aktiv Eintragung: 27.08.2019 Geburtsdatum: 03.1944 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Watkins, Victor Owen Status: Inaktiv Eintragung: 21.02.2019 Löschung: 27.08.2019 Geburtsdatum: 09.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

David, Francesca Louise Monmouth, Wales Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2019 Geburtsdatum: 01.1993 Beschäftigung: Asset Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Mcgregor, Joy Patricia Monmouth, Wales Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2019 Geburtsdatum: 03.1944 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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Monnow Street Residents Management Company Limited

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Officers (2)