Alle Informationen zu:

Name	Daintry Lodge Management Company Limited
Adresse	Odeon House 146 College Road Harrow HA1 1BH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01746387 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 25. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Dawoodkhan, Fakhrudin Abbas Northwood, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2010 Geburtsdatum: 02.1943 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dawoodkhan, Fakhrudin Abbas Harrow, England Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2011 Rolle: Secretary

Henderson, Laraine Northwood, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2007 Geburtsdatum: 10.1943 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pandya, Amit Harrow, England Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2022 Geburtsdatum: 09.1978 Beschäftigung: Research Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Pandya, Sanjiv Harrow, England Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2023 Geburtsdatum: 03.1994 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Poonawala, Gail Harrow, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2016 Geburtsdatum: 08.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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