UID-Suche.at

UID-Suche

Wer? Wo?

Alle Informationen zu:

Name	Coventry Building Society Charitable Foundation
Adresse	Coventry House Harry Weston Road Binley Coventry CV3 2TQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03662832 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Jones, Tina Denise Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2019 Geburtsdatum: 03.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Mannings, Matthew John Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2021 Geburtsdatum: 04.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Purvey, Kevin Peter Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2022 Geburtsdatum: 12.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Crane, Thomas Jonathan Status: Inaktiv Eintragung: 30.04.2016 Löschung: 28.06.2021 Geburtsdatum: 08.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Hanlon, James Tobias Status: Inaktiv Eintragung: 28.06.2021 Löschung: 18.05.2022 Geburtsdatum: 04.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Landon, Darin John Status: Inaktiv Eintragung: 30.04.2016 Löschung: 28.06.2021 Geburtsdatum: 07.1966 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Boparai, Gurdeep Binley, Coventry, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2023 Rolle: Secretary

Jones, Tina Denise Binley, Coventry, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2019 Geburtsdatum: 03.1960 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mannings, Matthew John Binley, Coventry, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2021 Geburtsdatum: 04.1971 Beschäftigung: Head Of Branch Network Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Purvey, Kevin Peter Binley, Coventry, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2022 Geburtsdatum: 12.1965 Beschäftigung: Head Of Mortgage Distribution Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British