Alle Informationen zu:

Name	V-Stop Rail LTD
Adresse	24 Nicholas Street Chester CH1 2AU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13258752 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. März 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	20590 - Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Foo, Steven Christopher Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2021 Geburtsdatum: 06.1973 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Foo, Steven Christopher Chester, England Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2021 Geburtsdatum: 06.1973 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Whitney, Simon Nicholas Chester, Cheshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2021 Geburtsdatum: 05.1960 Beschäftigung: Business Development Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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