Alle Informationen zu:

Name	Raabi Modest Fashion LTD
Adresse	54 Coldharbour Lane Hayes UB3 3ES
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10694065 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
Branche (ÖNACE)	47710 - Einzelhandel mit Bekleidung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Rabi, Sadia Ahmed Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2019 Geburtsdatum: 06.1966 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Raabi, Abdullah Ali Status: Inaktiv Eintragung: 28.03.2017 Löschung: 01.02.2020 Geburtsdatum: 01.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Rabi, Sadia Ahmed Status: Inaktiv Eintragung: 28.03.2017 Löschung: 09.06.2018 Geburtsdatum: 06.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Rabi, Sadia Ahmed Hayes, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2019 Geburtsdatum: 06.1966 Beschäftigung: Company Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Officers (1)