Alle Informationen zu:

Name	Haria Properties Holdings Limited
Adresse	6th Floor 2 London Wall Place London EC2Y 5AU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11940747 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Patel, Vijaykumar Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2023 Geburtsdatum: 03.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Pearl Chemist Ltd Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2023 Companies House Nummer: 07976515 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Haria, Asit Lakhman Status: Inaktiv Eintragung: 21.05.2019 Löschung: 03.03.2023 Geburtsdatum: 02.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Haria, Harish Lakhamshi Status: Inaktiv Eintragung: 21.05.2019 Löschung: 03.03.2023 Geburtsdatum: 08.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Haria, Rajnikant Lakhamshi Status: Inaktiv Eintragung: 11.04.2019 Löschung: 03.03.2023 Geburtsdatum: 11.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Pearl Chemist Limited Status: Inaktiv Eintragung: 03.03.2023 Löschung: 11.10.2023 Companies House Nummer: 07976515 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Patel, Mayank Harendra London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2023 Geburtsdatum: 11.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patel, Vijaykumar Harendra London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2023 Geburtsdatum: 03.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Haria Properties LTD Status: Inaktiv Eintragung: 21.05.2019 Löschung: 11.10.2023 Companies House Nummer: 11940583 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Haria Properties Holdings Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)