Alle Informationen zu:

Name	OMS Finco LTD
Adresse	Longa Park House Trelaske Lane Polperro Road Looe PL13 2JS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11102360 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	7. Dezember 2017
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Stander, Robert John Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2017 Geburtsdatum: 10.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Hidson, Darrell Lee Polperro Road, Looe, Cornwall, England Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2017 Rolle: Secretary

Stander, Robert John Polperro Road, Looe, Cornwall, England Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2017 Geburtsdatum: 10.1961 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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