Alle Informationen zu:

Name	SCP III EPC UK Limited
Adresse	15 Golden Square, 2nd Floor London W1F 9JG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12239574 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Officers (9)

Quelle: Companies House

Cartier, Owen London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2023 Beschäftigung: Investment Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

De Canniere, Thomas London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2023 Beschäftigung: Investment Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Belgian

Laloum, Jonathan London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2023 Beschäftigung: Investment Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

Ramos De Freitas Junior, Heber London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2019 Geburtsdatum: 02.1984 Beschäftigung: Investment Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Zanotto, Nicolo London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2019 Geburtsdatum: 08.1982 Beschäftigung: Investment Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

Ackermann, Ralf London, England Status: Inaktiv Eintragung: 02.10.2019 Löschung: 31.01.2024 Geburtsdatum: 05.1979 Beschäftigung: Investment Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: German

Dekker, Francois Willem London, England Status: Inaktiv Eintragung: 02.10.2019 Löschung: 14.12.2023 Geburtsdatum: 10.1975 Beschäftigung: Financial Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Dutch

Nurmohamed, Nadir London, England Status: Inaktiv Eintragung: 02.10.2019 Löschung: 14.12.2023 Geburtsdatum: 07.1979 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Yantsulis, John London, England Status: Inaktiv Eintragung: 02.10.2019 Löschung: 14.12.2023 Geburtsdatum: 10.1970 Beschäftigung: Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Alle Informationen zu:

SCP III EPC UK Limited

Schnellzugriff

Officers (9)