Alle Informationen zu:

Name	Islay Distillery CO. LTD
Adresse	Alchemy House/45 Park Royal Road Park Royal London NW10 7LQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10724749 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
Vorherige Namen	Elixir Distillers LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Elixir Group Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2020 Companies House Nummer: 12650760 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Speciality Drinks Limited Status: Inaktiv Eintragung: 13.04.2017 Löschung: 01.07.2020 Companies House Nummer: 04449145 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Officers (2)

Quelle: Companies House

Sawhney, Rajbir Singh Park Royal, London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2017 Geburtsdatum: 12.1971 Beschäftigung: Wines Spirits Specialist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sawhney, Sukhinder Singh Park Royal, London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2017 Geburtsdatum: 03.1968 Beschäftigung: Wines Spirits Specialist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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