Alle Informationen zu:

Name	GDC Energy LTD
Adresse	7 Albert Buildings 49 Queen Victoria Street London EC4N 4SA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11564163 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. September 2018
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
Branche (ÖNACE)	06100 - Extraction of crude petroleum
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB De Clermont Capital Ltd Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2018 Companies House Nummer: 10150871 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Filipe, Nzogi Bruno Da Cruz Status: Aktiv Eintragung: 26.08.2019 Geburtsdatum: 07.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Geraldo, Geraldine Muanza Status: Aktiv Eintragung: 05.11.2018 Geburtsdatum: 02.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Geraldo, Geraldine Muanza 49 Queen Victoria Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2018 Geburtsdatum: 02.1983 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Angola Nationalität: Angolan

Gilbert, Scott Robert 49 Queen Victoria Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2018 Geburtsdatum: 05.1985 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

GDC Energy LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (2)