| Name |
H D Plastering and Screeding Services LTD |
| Adresse |
7 Bulldog Road
Chatham
ME5 8SL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12181149 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 30. August 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 43310 - Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Ohara, Michelle Margaret
Status:
Inaktiv
Eintragung: 03.10.2019
Löschung: 24.01.2020
Geburtsdatum: 08.1981
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Parker, Luke
Status:
Inaktiv
Eintragung: 30.08.2019
Löschung: 24.01.2020
Geburtsdatum: 08.1983
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ohara, Michelle Margaret
Chatham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.09.2019
Geburtsdatum: 08.1981
Beschäftigung: Company Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Parker, Luke
Chatham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.08.2019
Geburtsdatum: 08.1983
Beschäftigung: Plasterer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British