| Name |
SD Building Services Consulting & Engineering Limited |
| Adresse |
Unit 11 Whitefield Business Centre Bury Old Road
Whitefield
Manchester
M45 6TL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11098803 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 6. Dezember 2017
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 43210 - Elektroinstallation
43220 - Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation
43320 - Bautischlerei und -schlosserei
43390 - Sonstiger Ausbau a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Officers (2)
Quelle: Companies House
Maguire, Daryl
Whitefield, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.12.2017
Geburtsdatum: 10.1986
Beschäftigung: Self Employed
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Mcnamara, Stephen James
Whitefield, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.12.2017
Geburtsdatum: 07.1985
Beschäftigung: Company Owner
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: English