Alle Informationen zu:

Name	Marwood Court Residents Association Limited
Adresse	Third Floor 146 Fleet Street London EC4A 2BU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02110505 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Danailova, Silviya 25 Gruneisen Road, London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2011 Geburtsdatum: 07.1983 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Bulgarian

Dewar, Alan 25 Gruneisen Road, London Status: Aktiv Eintragung: 12.01.1992 Geburtsdatum: 07.1955 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: British

Hettiarachchi, Dona Minolie Nirmalie Remona Gruneisen Road, London Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2007 Geburtsdatum: 10.1967 Beschäftigung: Nurse Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Sri Lankan,British

Liu, Dennis London Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pineflat Mangement Ltd, London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2019 Rolle: Secretary

Sharma, Narinder Kumar Brighouse, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2014 Geburtsdatum: 12.1950 Beschäftigung: Consultant Surgeon Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Smith, Michael 25 Gruneisen Road, London Status: Aktiv Eintragung: 12.01.1992 Geburtsdatum: 01.1955 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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