Alle Informationen zu:

Name	Balfour Place Residents Company Limited
Adresse	1 Balfour Place London SW15 6XR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01792485 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Cooper, Juan Miguel London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.08.2016 Geburtsdatum: 09.1983 Beschäftigung: Pilot Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Favero, Flavio Ricardo London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2025 Beschäftigung: Financial Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bidwell, Marie Audrey Stephanie London, England Status: Inaktiv Eintragung: 09.06.2017 Löschung: 02.01.2025 Geburtsdatum: 03.1943 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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