Alle Informationen zu:

Name	International Board of Development (BND) LLP
Adresse	27 Old Gloucester Street London WC1N 3AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC450633 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	16. Jänner 2024
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Ahmed, Yasser Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2024 Geburtsdatum: 02.1975 Art der Kontrolle

Voting rights 75 to 100 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 75 to 100 percent limited liability partnership

Officers (4)

Quelle: Companies House

Ahmed, Yasser Abdelaty Mahmoud London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2024 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Egypt

Imbaby, Ragab Mohamed Ibrahim London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2024 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Egypt

Nasr, Maha London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 29.01.2024 Löschung: 03.04.2024 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Venezuela

Wannees, Maryam Fadhl London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 02.04.2024 Löschung: 01.04.2024 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Libya