Alle Informationen zu:

Name	Trustmgt (RFS) Limited
Adresse	Unit 7, Portal Business Park Eaton Lane Tarporley CW6 9DL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10234450 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Trustmgt Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2023 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Bracegirdle, Jonathan Status: Inaktiv Eintragung: 16.06.2016 Löschung: 12.04.2023 Geburtsdatum: 07.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Melly, Liam Status: Inaktiv Eintragung: 16.06.2016 Löschung: 03.07.2019 Geburtsdatum: 06.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Watson, Richard Colin Status: Inaktiv Eintragung: 16.06.2016 Löschung: 12.04.2023 Geburtsdatum: 06.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Bracegirdle, Jonathan Tarporley, Cheshire, England Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2016 Geburtsdatum: 07.1973 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Maddock, Ashley Peter Tarporley, England Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2020 Geburtsdatum: 04.1981 Beschäftigung: Group Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Prescott, Christopher Tarporley, Cheshire, England Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2020 Geburtsdatum: 12.1969 Beschäftigung: Group Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Watson, Richard Colin Tarporley, Cheshire, England Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2016 Geburtsdatum: 06.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Williams, Carly Victoria Tarporley, Cheshire, England Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2020 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

GB Castle Croft (Barnard Castle) Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2018 Companies House Nummer: 11579300 Art der Kontrolle