Alle Informationen zu:

Name	Filrite Limited
Adresse	2nd Floor 2 The Embankment Sovereign Street Leeds LS1 4BA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02876841 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	46750 - Großhandel mit chemischen Erzeugnissen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Kessler, Mordechai Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Kessler, Mordechai Sovereign Street, Leeds, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2007 Geburtsdatum: 06.1955 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

O'Malley, Anita Sovereign Street, Leeds Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2023 Rolle: Secretary

Smith, Richard John Alan Sovereign Street, Leeds, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 03.09.2012 Geburtsdatum: 03.1959 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Boyle, Colin Sovereign Street, Leeds Status: Inaktiv Eintragung: 23.05.2019 Löschung: 01.01.2023 Rolle: Secretary

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