Name |
SUN Recycling Limited |
Adresse |
Gate 3 Princewood Road Earlstrees Industrial Estat Corby Northamptonshire NN17 4DS
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
USt-Registrierungs-Datum
Das hier angezeigte Datum des Beginns der Umsatzsteuer-Registrierung wird von der UID-Suche durch ständiges Überwachen des USt-Registrierungs-Statuses aufgezeichnet.
Es ist nicht das genaue Datum, liegt stets nach dem eigentlichen Umsatzsteuer-Registrierungs-Datum, in gewissen Fällen sogar einige Monate. In anderen Fällen kann es aber auch eine sehr präzise und nützliche Auskunft darüber geben, ab wann eine USt-ID-Nummer als gültig bei den Behörden aufgeschienen ist.
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19. Oktober 2017
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Firmenbuch-Nummer |
05315322 Companies House Eintrag ansehen |
Vorherige Namen | Orient Marketing LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Yu, Rumin
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.10.2020
Geburtsdatum: 06.1980
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Mai, Zhimin
Status:
Inaktiv
Eintragung: 12.10.2018
Löschung: 19.10.2020
Geburtsdatum: 04.1980
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Sirg Uk Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 12.10.2018
Companies House Nummer: 08172033
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ng, Wai Shun Wilson
Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.05.2016
Geburtsdatum: 07.1953
Beschäftigung: Trader
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Yu, Rumin
Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.10.2020
Geburtsdatum: 06.1980
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: China
Nationalität: Chinese