Alle Informationen zu:

Name	Dauphine Court Specton Management Company Limited
Adresse	2 - 6 Dauphine Court Spencer Road Harrow Spencer Road Harrow HA3 7AS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08269836 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	26. Oktober 2012
Branche (ÖNACE)	98000 - Residents property management
Vorherige Namen	Dauphine Court Specton Managament Company Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hirani, Vaishali Harrow, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2016 Geburtsdatum: 05.1987 Beschäftigung: Assistant Supervisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Madhani, Muljibhai Andarji Kingsbury, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2012 Geburtsdatum: 11.1946 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Patel, Premila Cornwall Avenue, Slough, England Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2012 Geburtsdatum: 12.1976 Beschäftigung: Security Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Dauphine Court Specton Management Company Limited

Schnellzugriff

Officers (3)