Alle Informationen zu:

Name	Highgate Capital BC Limited
Adresse	1 Kings Avenue London N21 3NA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13878103 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Highgate Capital Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2022 Companies House Nummer: 12575182 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Kruglykhin, Andrey Status: Inaktiv Eintragung: 28.01.2022 Löschung: 30.06.2022 Geburtsdatum: 03.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

GB Libena Limited Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2022 Löschung: 16.03.2023 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Moutchieva, Tatiana Status: Inaktiv Eintragung: 28.01.2022 Löschung: 30.06.2022 Geburtsdatum: 04.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Kruglykhin, Andrey London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.01.2022 Geburtsdatum: 03.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Moutchiev, Pavel London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.01.2022 Geburtsdatum: 07.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Moutchieva, Tatiana London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2022 Rolle: Secretary

Moir, James Marcus Henry London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2022 Löschung: 31.01.2024 Geburtsdatum: 01.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Hopkinson Waste Holdings LTD Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2022 Companies House Nummer: 12503642 Art der Kontrolle