Alle Informationen zu:

Name	Azure Property & Equity Trading LLP
Adresse	5 Brookside Tallington Lakes Leisure Park Barholm Road, Tallington Stamford PE9 4RJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC446358 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Morgan, Neil Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2023 Geburtsdatum: 05.1962 Art der Kontrolle

Significant influence or control limited liability partnership

Officers (6)

Quelle: Companies House

Morgan, Fiona Barholm Road, Tallington, Stamford, Lincolnshire, England Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2023 Geburtsdatum: 04.1965 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England

Morgan, Joss Barholm Road, Tallington, Stamford, Lincolnshire, England Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2023 Geburtsdatum: 09.1994 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: England

Morgan, Neil Barholm Road, Tallington, Stamford, Lincolnshire, England Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2023 Geburtsdatum: 05.1962 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Morgan, Rowena Barholm Road, Tallington, Stamford, Lincolnshire, England Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2023 Geburtsdatum: 12.2001 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: England

Morgan, Sasha Barholm Road, Tallington, Stamford, Lincolnshire, England Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2023 Geburtsdatum: 10.1996 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: England

Morgan, Tamsyn Barholm Road, Tallington, Stamford, Lincolnshire, England Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2023 Geburtsdatum: 03.1999 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: England