Alle Informationen zu:

Name	Intersigma Ventures PLC
Adresse	Suite 29935 72 New Bond Street London W1S 1RR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04071617 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 13. März 2023
Branche (ÖNACE)	46730 - Großhandel mit Holz, Baustoffen, Anstrichmitteln und Sanitärkeramik
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Transmidi International Enterprises S.A. Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

First Secretaries Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2000 Rolle: Secretary Nationalität: British

Stamatekos, Odysseas Lofou Street Ekali, Athens, Greece Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2000 Geburtsdatum: 02.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Greece Nationalität: Greek

Stamatekos, Stamatios G. Stamatekos And Associates Law Office, Marousi Athens 15125, Greece Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2000 Geburtsdatum: 03.1972 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Greece Nationalität: Greek

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