Alle Informationen zu:

Name	Elite Capital Group Limited
Adresse	809 Salisbury House 29 Finsbury Circus EC2M 7AQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13365046 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften 64929 - Spezialkreditinstitute
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Panini, Gianmaria Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2021 Geburtsdatum: 11.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Zeller, Markus Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2021 Geburtsdatum: 08.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Panini, Gianmaria 29 Finsbury Circus, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2021 Geburtsdatum: 11.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Italian

Zeller, Markus 29 Finsbury Circus, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2021 Geburtsdatum: 08.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: German

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)

GB 11 Turner Street Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2021 Companies House Nummer: 13407380 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Ascari SPV Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2021 Companies House Nummer: 13794218 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Brooklands SPV Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.08.2022 Companies House Nummer: 14276553 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB FOX House Developments Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2021 Companies House Nummer: 13821153 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Flugplatz SPV Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2022 Companies House Nummer: 14206592 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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