Alle Informationen zu:

Name	Dipf Djermaya Holdings Limited
Adresse	3 More London Riverside 4th Floor London SE1 2AQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12403484 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
Vorherige Namen	Dipf-Bumbuna Holdings Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Quelle: Companies House

GB Dipf Africa Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2020 Companies House Nummer: 11169647 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Iq Eq Secretaries (uk) Limited, 4th Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2020 Rolle: Secretary

Mackin, Scott George 4th Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: American

Ramirez Pereira, Ricardo Alejandro 4th Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2020 Geburtsdatum: 08.1985 Beschäftigung: Vice President Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Colombian

Driessens, Koenraad Maria Magdalena Carolus 4th Floor, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2022 Löschung: 18.10.2023 Geburtsdatum: 05.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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GB Djermaya Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 25.11.2021 Löschung: 07.03.2024 Companies House Nummer: 10195581 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%