Alle Informationen zu:

Name	Islington Somali Welfare LTD
Adresse	174 Seven Sisters Road London N7 7PX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09758584 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Kolomey, Mahamoud Mahamed London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2023 Geburtsdatum: 03.1961 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mohamed, Omar Abdulrahim London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mohamed, Usama Yusuf London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2023 Geburtsdatum: 09.1999 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mohamed, Walid Yusuf London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2023 Geburtsdatum: 06.1995 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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