Alle Informationen zu:

Name	MOI Holdings LTD
Adresse	Bridge House Waterfront East Level Street Brierley Hill DY5 1XR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11222140 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	23. Februar 2018
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2019
Branche (ÖNACE)	62012 - Programmierungstätigkeiten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

GB Innovise Ltd Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2018 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Leiferman, John Level Street, Brierley Hill, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2019 Geburtsdatum: 08.1957 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Macneill, Gordon Glenn Level Street, Brierley Hill, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2019 Geburtsdatum: 01.1986 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Taylor, Michael Alan Level Street, Brierley Hill, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2018 Geburtsdatum: 05.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB MOI Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2018 Companies House Nummer: 11266148 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Ministry of Ideas Registered Limited Status: Inaktiv Eintragung: 09.05.2018 Löschung: 11.11.2020 Companies House Nummer: 08079164 Art der Kontrolle

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Ownership of voting rights - 75% or more

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