Alle Informationen zu:

Name	Derby Raynet
Adresse	Nottingham Road Derby
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10592850 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Brown, Richard Sawley Park, Derby, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2017 Geburtsdatum: 12.1956 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gregory, Christopher Sawley Park, Derby, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2017 Geburtsdatum: 02.1960 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gregory, Christopher Sawley Park, Derby, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2017 Rolle: Secretary

Haseldine, Karen Sawley Park, Derby, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2017 Geburtsdatum: 10.1951 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Haseldine, Stephen Jeremy Nottingham Road, Derby, Derbyshire, England Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2017 Geburtsdatum: 06.1951 Beschäftigung: Management Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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