Alle Informationen zu:

Name	Forensic Systems (U.K.) Limited
Adresse	7 Sibley Road Heaton Moor Stockport SK4 4HH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02605434 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	26. April 1991
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Benn, Ronald Kevin Rochdale, Lancashire Status: Aktiv Eintragung: 02.06.1991 Geburtsdatum: 11.1956 Beschäftigung: Security Rolle: Director Nationalität: British

Benn, Sylvia Rochdale, Lancashire Status: Aktiv Eintragung: 02.06.1991 Geburtsdatum: 07.1957 Beschäftigung: Secretary Rolle: Director Nationalität: British

Company Directors Limited, London Status: Aktiv Eintragung: 26.04.1991 Rolle: Director Nationalität: British

Temple Secretaries Limited, London Status: Aktiv Eintragung: 26.04.1991 Rolle: Secretary Nationalität: British

Williams, David Royton, Oldham, Lancashire Status: Aktiv Eintragung: 02.06.1991 Geburtsdatum: 04.1952 Beschäftigung: Security Rolle: Director Nationalität: British

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