Alle Informationen zu:

Name	Summit Trust Company LTD
Adresse	17 Cavendish Square London W1G 0PH
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Adresse	54 Portland Place London W1B 1DY
Firmenbuch-Nummer	00726495 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
Vorherige Namen	Close Summit Trust Company LTD Close Brothers Trust Company Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Summit Trust Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07812267 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Lee-Smith, Robin Mcewan High Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2004 Geburtsdatum: 06.1966 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mitchell-Voisin, Stella Grand-Lancy, Ch-1212, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2004 Geburtsdatum: 02.1970 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: British

Griffin Pain, Caroline Emma London Status: Inaktiv Löschung: 06.09.1995 Rolle: Secretary Nationalität: British

Martineau, Daniel Steven Mies, Switzerland Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2004 Löschung: 19.12.2023 Geburtsdatum: 12.1956 Beschäftigung: Trust Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Riverfield Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2018 Companies House Nummer: 10668204 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

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