Alle Informationen zu:

Name	The Penny Group Holdings LTD
Adresse	1 Vincent Square London SW1P 2PN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14251013 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Cowley, Clement Edward London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2022 Geburtsdatum: 12.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Elworthy, Michael Joseph London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2022 Geburtsdatum: 07.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Morrissey, Graeme Joseph London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2022 Geburtsdatum: 09.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Roberts, Adam David John London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2022 Geburtsdatum: 11.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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