Alle Informationen zu:

Name	Delvo Boats (UK) Limited
Adresse	292 Bradford Road Batley WF17 5PW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12007858 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 26. Mai 2023
Branche (ÖNACE)	01610 Support activities for crop production
FB Status	active
Vorherige Namen	Nichitel Waste Management Limited Smile Money Transfer Limited London Commodities Exchange Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Kungulilo, Khalil Mohammed Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2021 Geburtsdatum: 07.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Kungulilo, Khalil Mohammed Status: Inaktiv Eintragung: 21.05.2019 Löschung: 06.12.2021 Geburtsdatum: 07.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Nichitel, Florin Status: Inaktiv Eintragung: 06.12.2021 Löschung: 11.12.2021 Geburtsdatum: 09.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Kungulilo, Khalil Mohammed Batley, England Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2021 Geburtsdatum: 07.1973 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Delvo Boats (UK) Limited

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Officers (1)