Alle Informationen zu:

Name	Cerf II UKL3 Topco Limited
Adresse	4th Floor 140 Aldersgate Street London EC1A 4HY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14114804 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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GB Apex Group Secretaries (uk) Limited 140 Aldersgate Street, London, England, EC1A 4HY Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2022 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 08334728

Apex Group Secretaries (uk) Limited, 6th Floor 125 London Wall, London, England, EC2Y 5AS Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2022 Rolle: Secretary

Barry, Roun Brendan London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Gatinois, Pierre London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

Gill, Gagandeep Singh London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2022 Geburtsdatum: 10.1991 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Halonen, Anssi Sakari London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2022 Geburtsdatum: 11.1983 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Finnish

Bidel, Coral Suzanne London, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.08.2022 Löschung: 01.09.2022 Beschäftigung: Alternate Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ebbinghaus, Mark London, England Status: Inaktiv Eintragung: 07.08.2023 Löschung: 14.02.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Singapore Nationalität: Australian

Eragne, Emmanuel London, England Status: Inaktiv Eintragung: 18.05.2022 Löschung: 15.11.2023 Geburtsdatum: 04.1988 Beschäftigung: Associate Vp Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Luxembourg Nationalität: French

Foskitt, Sarah Louise London, England Status: Inaktiv Eintragung: 05.08.2024 Löschung: 30.08.2024 Beschäftigung: Alternate Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Martin, Sean Peter London, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.08.2023 Löschung: 01.09.2023 Geburtsdatum: 02.1965 Beschäftigung: Alternate Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Smith, Davinia Elaine London, England Status: Inaktiv Eintragung: 05.08.2024 Löschung: 30.08.2024 Geburtsdatum: 09.1978 Beschäftigung: Alternate Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

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Cerf II UKL3 Holdco Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.05.2022 Companies House Nummer: 14118339 Art der Kontrolle

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